Pengawasan peraturan perdagangan logam mulia di JPMorgan Chase & Co, salah satu broker emas terbesar di dunia, telah meluas ke Singapura dan menjerat dua karyawan bank lagi, menurut orang-orang yang mengetahui situasi tersebut.
Otoritas Moneter Singapura (MAS) sedang melihat ke dalam unit perdagangan logam mulia bank, tiga sumber dikonfirmasi. Sebuah penyelidikan di Amerika Serikat telah menghasilkan tuntutan pidana terhadap enam karyawan bank saat ini dan mantan. Regulator di Inggris juga tertarik dengan masalah ini, Reuters melaporkan.
Staf perdagangan logam mulia global JPMorgan telah menyusut menjadi sekitar setengah orang doen, kata sumber industri.
Tonny Ka, kepala pedagang logam mulia bank di Singapura, telah cuti, kata dua orang. Perhatian regulasi juga telah memaksa Donald Turnbull, yang sampai saat ini memimpin operasi perdagangan logam mulia global JPMorgan keluar dari New York, satu orang mengatakan kepada Reuters.
Upaya untuk menghubungi Turnbull tidak berhasil. Ka, seorang karyawan lama JPMorgan yang baru-baru ini memenangkan penghargaan perdagangan dari Shanghai Gold Exchange, tidak menanggapi permintaan komentar.
Sifat pasti dari minat MAS tidak jelas. Ia belum secara terbuka menuduh bank melakukan kesalahan. Seorang juru bicara mengatakan bahwa, sebagai masalah kebijakan, otoritas Singapura “tidak mengomentari transaksi kami dengan lembaga keuangan tertentu”.
JPMorgan mengatakan dalam pengajuan peraturan AS bahwa praktik perdagangan logamnya adalah subjek penyelidikan dari “berbagai otoritas” dan bahwa pihaknya “menanggapi dan bekerja sama dengan penyelidikan ini”.
Penyelidikan yang sedang berlangsung oleh pejabat AS, yang mencakup Departemen Kehakiman (DOJ) dan Komisi Perdagangan Berjangka Komoditi (CFTC), telah menghasilkan dakwaan terhadap enam orang pada 2018 dan 2019 terkait dengan dugaan aktivitas spoofing antara 2007 dan 2016.
Spoofing melibatkan penempatan tawaran untuk membeli atau penawaran untuk menjual kontrak dengan maksud untuk membatalkannya sebelum eksekusi, memungkinkan pedagang untuk mempengaruhi harga.
Tuduhan AS menuduh praktik perdagangan ilegal terjadi di meja perdagangan logam mulia global JPMorgan di New York, London dan Singapura.
Empat dari mereka yang didakwa di AS mengaku tidak bersalah. Dua orang lainnya mengaku bersalah; salah satunya, Christiaan Trun, menghabiskan waktu di meja logam JPMorgan Singapura, menurut DOJ. Dia “bekerja sama dengan penyelidikan yang sedang berlangsung”, kata departemen itu pada bulan Agustus.
Scott Willig, yang terdaftar secara online sebagai pedagang komoditas, telah menggantikan Turnbull sebagai kepala perdagangan logam mulia global, kata dua orang. Willig tidak menanggapi permintaan komentar.