“Selama periode empat tahun, bank-bank mengucurkan lebih dari $ 3,7 juta dan US $ 4,7 juta (S $ 6,3 juta) ke FSL Business Enterprise berdasarkan faktur yang diserahkan kepada mereka. Jumlah tersebut kemudian ditransfer ke SPE Technology.”
So dituduh memulai kecurangannya pada 27 Maret 2007.
Dia diduga menipu OCBC untuk percaya bahwa SPE Technology membeli komponen relai dari FSL Business Enterprise, sebagaimana tercermin dalam faktur.
Akibatnya, So dikatakan telah secara tidak jujur membujuk bank untuk memberikan lebih dari US $ 100.000 kepada FSL Business Enterprise.
Menurut dokumen pengadilan, ia diduga melakukan pelanggaran serupa yang melibatkan OCBC dan bank-bank lain hingga Januari 2011.
Dokumen pengadilan tidak menyatakan bagaimana dugaan pelanggarannya terungkap.
Jadi ditawari jaminan $ 30.000 pada hari Jumat dan akan kembali ke pengadilan pada 17 Januari tahun depan.
Jika terbukti curang, ia dapat dipenjara hingga 10 tahun dan didenda untuk setiap tuduhan.
Jadi bukan orang pertama yang dituduh menipu banyak bank bulan ini.
Dalam kasus yang tidak terkait, empat warga Singapura lainnya dan seorang Rusia didakwa pada 13 Desember.
Mereka adalah Andruew Tang You Liang, 30; Joel Sam Thomas, 35; Phee Sim Gek, 41; Seet Mei Siah, 62, dan Vadim Koryagin, 51.
Mereka diduga menipu bank termasuk DBS Bank dan Maybank Singapura.
Kasus mereka masih tertunda.